Bestyrelsen for Aros Forsikring GS, CVR 35 99 27 15, indkalder hermed til
ordinær generalforsamling på MALT Restaurant & Lounge, Ceres Byen 63 C,
8000 Aarhus C.
Lørdag den 21. april 2018 klokken 14.00 - 15.15.
Der er følgende dagsorden til selskabets ordinære generalforsamling:
1. Valg af dirigent.
2. Bestyrelsens formand aflægger beretning om selskabets virksomhed i det forløbne år.
3. Direktionen forelægger den reviderede, og af direktionen og bestyrelsen underskrevne årsrapport til godkendelse – herunder anvendelse af overskud eller dækning af underskud jf. vedtægternes § 10 punkt 4.
4. Valg af et eller flere medlemmer til bestyrelsen.
På valg er Michael Busck og Peter Rosenkrands. Bestyrelsen foreslår genvalg af Michael Busck og Peter Rosenkrands.
5. Valg af revisionsfirma.
Selskabets revisionsudvalg har gennemført en udbudsproces med deltagelse af 4 indbudte statsautoriserede revisionsselskaber. Efter indstilling fra revisionsudvalget, der er uafhængigt af interesser og aftaler med tredjeparter, foreslår bestyrelsen genvalg af Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab.
6. Eventuelle forslag.
Forslag fremsat af bestyrelsen:
A. Godkendelse af selskabets lønpolitik.
B. Honorering af bestyrelsen.
C. Honorering af delegeret forsamling.
7. Eventuelt.
Aflønningspolitik samt årsrapport for det forløbne regnskabsår, ligger til eftersyn på selskabets hovedkontor, Viby Ringvej 4B, 8., 8260 Viby J, 14 dage før generalforsamlingens afholdelse.
Ifølge selskabets vedtægter har alene de delegerede stemmeret. Medlemmer, som måtte ønske at overvære generalforsamlingen, skal senest 5 dage før generalforsamlingen give skriftlig meddelelse herom til selskabets hovedkontor.
Bestyrelsen for Aros Forsikring GS
